（原标题：第七届董事会第九次会议方案公告）

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-056

深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年12月4日14:00在公司会议室召开，会议见告于2024年11月29日以微信或书面投递表情投递公司合座董事，本次会议选定现场有计划通信表决表情。本次会议公司应进入会议董事5名，现实进入会议董事5名。其中进入现场表决的董事2东谈主，进入通信表决的董事3东谈主。会议由董事长谭炜樑先生主合手，公司监事、高档解决东谈主员列席本次会议。

与会董事以记名投票表情审议通过了如下事项：

一、审议通过了《对于续聘广东亨安司帐师事务所（宽泛搭伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 高兴续聘广东亨安司帐师事务所（宽泛搭伙）为公司 2024年度审计机构。本议案依然公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于拟续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。表决后果：5票赞叹，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓动大会审议。

二、审议通过了《对于提请召开 2024年第二次临时鼓动大会的议案》 高兴于 2024年 12月 23日召开公司 2024年第二次临时鼓动大会。表决后果：5票赞叹，0票反对，0票弃权。

特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的委果、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性述说或关键遗漏。